Distretto del Massachusetts

BOSTON – Un uomo di Methuen è stato condannato oggi dal tribunale federale di Boston per aver utilizzato identità rubate per ottenere in modo fraudolento fondi per prestiti per disastri economici dalla Small Business Administration (SBA) e per aver riciclato i fondi. Ramon Joseph Cruz, Jr., 27 anni, è stato condannato dal giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Richard G. Stearns a due anni e un giorno di prigione e tre anni di rilascio controllato. Cruz è stato inoltre condannato a pagare una restituzione per un importo che sarà determinato in una futura udienza. Il 18 maggio 2023, Cruz si è dichiarato colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica e quattro capi di imputazione di frode telematica e favoreggiamento.

Tra aprile e dicembre 2020 circa, Cruz e il coimputato Darwyn Joseph hanno cospirato per utilizzare informazioni sull'identità rubate di cittadini degli Stati Uniti per richiedere prestiti per catastrofi economiche per lesioni economiche SBA. Nello specifico, Cruz e Joseph hanno utilizzato informazioni sull'identità rubate di cittadini statunitensi per aprire conti bancari fraudolenti che sono stati poi collegati ad altri conti bancari fraudolenti istituiti per ricevere i fondi SBA. Cruz e Joseph hanno anche ricevuto alcune delle carte di debito associate a conti bancari fraudolenti in cui erano stati depositati i fondi SBA, e poi hanno riciclato tali fondi utilizzandoli per acquistare un gran numero di iPhone da rivendere. Cruz e Joseph hanno anche trasferito una parte dei fondi alla Repubblica Dominicana a sostegno del progetto. Oltre 452.000 dollari in fondi SBA sono stati ottenuti in modo fraudolento in relazione a questo programma. Circa 250.000 dollari di questo denaro sono stati utilizzati per acquistare iPhone in Massachusetts e New Hampshire. Joseph si è dichiarato colpevole del suo ruolo nella cospirazione il 12 luglio 2023 e la sua condanna è prevista per il 19 ottobre 2023.

Il procuratore ad interim degli Stati Uniti Joshua S. Levy e Michael J. Krol, agente speciale ad interim incaricato delle indagini sulla sicurezza nazionale nel New England, hanno dato l'annuncio. Gli assistenti procuratori statunitensi Elianna J. Nuzum e Adam W. Deitch della divisione penale hanno perseguito il caso.

Il 17 maggio 2021, il Procuratore Generale ha istituito la Task Force per l’applicazione delle frodi contro il COVID-19 per mobilitare le risorse del Dipartimento di Giustizia in collaborazione con le agenzie governative per potenziare gli sforzi volti a combattere e prevenire le frodi legate alla pandemia. La Task Force rafforza gli sforzi volti a indagare e perseguire i criminali nazionali e internazionali più colpevoli e assiste le agenzie incaricate di amministrare programmi di soccorso per prevenire le frodi, tra gli altri metodi, rafforzando e incorporando i meccanismi di coordinamento esistenti, identificando risorse e tecniche per scoprire attori fraudolenti e i loro programmi, e la condivisione e lo sfruttamento delle informazioni e degli approfondimenti acquisiti da precedenti sforzi di applicazione delle norme. Per ulteriori informazioni sulla risposta del Dipartimento alla pandemia, visitare https://www.justice.gov/coronavirus.  Chiunque abbia informazioni su accuse di tentata frode che coinvolgono COVID-19 può segnalarlo chiamando la hotline del Centro nazionale per le frodi in caso di catastrofi (NCDF) del Dipartimento di Giustizia al numero 866-720-5721 o tramite il modulo di reclamo Web dell'NCDF all'indirizzo: https://www. .justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.&nb…;